이사회 구성원

지배구조-구분(사내이사,사외이사), 이름, 최근선임일, 임기, 이력
구분 이름 최근선임일 임기 이력
사내이사 손경식 2021년 3월 31일 3년
CJ주식회사 대표이사 회장
한국경영자총협회 회장
김홍기 2021년 3월 31일 3년
CJ주식회사 대표이사 총괄부사장
CJ주식회사 인사총괄
임경묵 2021년 3월 31일 3년
CJ주식회사 경영전략총괄 총괄부사장
CJ주식회사 전략기획팀장
사외이사 송현승 2020년 3월 30일 3년
연합뉴스 대표이사
연합인포맥스 대표이사
유철규 2020년 3월 30일 3년
서울대학교 의과대 내과 교수
대한내과학회 이사장
천성관 2019년 3월 27일 3년
김앤장 법률사무소 변호사
서울중앙지방검찰청 검사장
김연근 2019년 3월 27일 3년
김앤장 법률사무소 고문
서울지방국세청장

이사회 운영 현황

  • 찬성
이사회 운영 현황-회차, 개최일자, 의안 내용, 가결여부, 참석 이사 수, 사외이사 의결 여부
회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 의결 여부
송현승 유철규 천성관 김연근
1 2020.02.14 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고사항

4 - - - -
제67기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
2 2020.03.09 준법통제기준 점검 결과 보고

보고사항

4 - - - -
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

보고사항

- - - -
CJ주식회사 행동강령 제정의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
제67기 정기주주총회 소집 결의의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
3 2020.05.15 2020년 1분기 경영실적 보고

보고사항

4 찬성 찬성 찬성 찬성
CJ CGV(주) 유상증자 참여의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
준법 지원인 선임의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 내 위원회 위원 선임의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
4 2020.08.14 2020년 2분기 경영실적 보고

보고사항

4 - - - -
5 2020.09.21 이해관계자와의 거래 승인의 건

가결

4 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2020.11.14 020년 3분기 경영실적 보고

보고사항

4 - - - -
7 2020.12.28 이해관계자와의 거래 승인의 건

가결

4 찬성 찬성 찬성 찬성
사채 발행 한도 승인 및 위임의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
기업지배구조헌장 제정의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
대표이사 선임 및 승계 규정 제정의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
2020~2022 사업연도에 대한 배당정책 결정의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
CJ CGV㈜ 신종자본대출 약정 체결의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성

이사회 내 위원회

  • 감사위원회

    감사위원회는 이사회 내 상임기구로서 모든 위원은 주주총회에서 선임됩니다. 감사위원회는 이사의 회계 및 업무에 대한 감사를 수행하며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산 상태를 조사할 수 있는 권한이 있습니다.
    CJ주식회사의 감사위원회는 CJ주식회사의 감사위원회 규정에 따라 크게 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등 3가지 사항에 대해 의결합니다.

  • 사외이사후보추천위원회

    사외이사후보추천위원회는 사외이사 자격요건을 충족시키는 후보를 선발, 사외이사로 추천합니다.
    CJ주식회사의 사외이사 후보 추천위원회는 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

  • 보상위원회

    보상위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가집니다.
    CJ주식회사의 보상위원회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

  • 내부거래위원회

    내부거래위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 특수관계인 거래를 심의합니다.
    CJ주식회사의 내부거래위원회는 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

  • 해당 여부
  • 위원장
  • 이사회 의장
위원회-이름, 대표이사, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 임원배상책임 보험가입
이름 대표이사 감사위원회 사외이사후보추천위원회 내부거래위원회 보상위원회 임원배상책임 보험가입
손경식 해당 담당자 - - - 이사회 의장 해당 담당자
김홍기 해당 담당자 - - - 해당 담당자 해당 담당자
임경묵 - - - - 해당 담당자 해당 담당자
송현승 - 해당 담당자 이사회 의장 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자
유철규 - 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자
천성관 - 해당 담당자 해당 담당자 이사회 의장 해당 담당자 해당 담당자
김연근 - 이사회 의장 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자

이사회내위원회 활동 현황

  • 찬성

2020년

[감사위원회]

감사위원회
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 의결 여부
송현승 유철규 천성관 김연근
1 2020.02.14 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고사항

- - - -
내부회계관리제도 운영실태 평가 회의

보고사항

- - - -
2 2020.03.09 외부감사인의 2019년 회계감사 결과 보고

보고사항

- - - -
3 2020.05.15 외부감사인의 2020년 회계감사 계획 보고

보고사항

- - - -
4 2020.08.14 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고

보고사항

- - - -
외부감사인의 2020년 반기 검토 결과 및 2020년 회계감사 수행계획 보고

보고사항

- - - -
5 2020.11.12 내부회계관리제도 운영평가 중간 보고

보고사항

- - - -
외부감사인의 2020년 3분기 검토결과 보고

보고사항

- - - -

[보상위원회]

보상위원회
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 의결 여부
손경식 김홍기 박근희 송현승 유철규 천성관
1 2020.03.09 2020년 임원 연봉조정률 승인의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
※ 보상위원회 박근희위원은 2020.03.30 정기주주총회 종결시에 일신상의 사유로 사임하였습니다.

[사외이사후보추천위원회]

사외이사후보추천위원회
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 의결 여부
송현승 유철규 천성관 김연근
1 2020.03.09 사외이사 후보 추천의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성

[내부거래위원회]

내부거래위원회
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 의결 여부
송현승 유철규 천성관 김연근
1 2020.05.15 CJ CGV(주) 유상증자 참여 심의의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
2 2020.09.21 이해관계자와의 거래 심의의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
3 2020.12.28 이해관계자와의 거래 심의의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
CJ CGV㈜ 신종자본대출 약정 체결 심의의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성

외부감사인 현황

외부감사인에 관한 사항
법인명 외부감사인선임일(*) 계약기간 최근 감사의견
한영회계법인 2019년 11월 11일 2020년~2022년 (3개 연도) 적정(2019년, 삼일회계법인)

* 외부감사인 선임일은 감사위원회 외부감사인 지정 사전통지 결과 보고일을 기재함

기업지배구조 모범규준과의 차이

기업지배구조 모범규준과의 차이-모범규준 권고 사항, 도입내용
모범규준 권고 사항 도입내용
이사회의 구성 요건 전체 이사의 과반수 이상을 사외이사로 구성
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 도입
이사회 위원회 활동 내역 공시 공시
보상위원회 구성 도입 (사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성)
사외이사추천위원회 구성 사외이사 4인으로 구성
감사위원회 구성 사외이사 4인으로 구성 (재무전문가 1인 포함)
집중투표제 정관에서 배제
서면투표제 미도입
이사의 손해배상책임보험 가입 회사비용으로 가입
지배구조 평가등급 공시 홈페이지 게재
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 홈페이지 게재

ESG 평가 등급

CJ주식회사는 한국기업지배구조원에서 주관하는 2020년 ESG 평가 결과 통합 등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가 점수는 아래와 같습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이-모범규준 권고 사항, 도입내용
평가영역 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
영역별 점수 13 53.8 54.2
영역별 등급 B A A
순위 (업종내순위) 475/760 (12/64) 121/760 (5/63) 25/713 (3/62)
유가증권시장 평균 점수 10 27.7 35.7

지배구조헌장

CJ주식회사는 투명한 원칙과 정책에 기반한 회사 경영의 근간을 갖추기 위해 기업지배구조헌장을 제정하였습니다.